Verificarea contului după autentificare în Loco Casino
După autentificare, Loco Casino poate cere verificarea identității pentru a respecta regulile de prevenire a spălării banilor și pentru a bloca conturile cu date false, plăți contestate sau utilizare de conturi multiple.
Când apare cererea de verificare
Platforma declanșează verificarea când încerci să retragi bani, când depui cu un card pe numele altei persoane sau când sistemul detectează nepotriviri între datele din profil și datele de plată.
Verificarea se cere și după modificări sensibile: schimbarea numelui, a numărului de telefon, a adresei, a metodei de plată sau după resetări repetate ale parolei.
Un alt caz este depășirea unor praguri interne de risc: retrageri frecvente într-un interval scurt, depuneri urmate de retragere fără rulaj, sau conectări din mai multe locații/ dispozitive într-un timp scurt.
Ce documente se cer de regulă
Documentele se încarcă din zona de cont (profil/ verificare) și trebuie să fie color, lizibile, cu toate colțurile vizibile și fără editări.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport; se verifică numele, data nașterii, seria/numărul și valabilitatea.
- Address: dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni: factură de utilități (energie, gaz, apă, internet), extras de cont bancar sau document fiscal cu numele și adresa.
- Payment: pentru carduri visa/mastercard, copie/poză cu cardul cu numele vizibil; se acoperă cifrele din mijloc, rămân vizibile primele 6 și ultimele 4, iar codul de securitate nu apare.
- Source of funds: