Verificación De Cuenta (KYC) En Loco Casino
Loco Casino pide KYC para confirmar identidad, domicilio y titularidad del método de pago antes de habilitar retiros y para cumplir controles de prevención de fraude y lavado de dinero aplicables a jugadores en México.
La revisión se activa en estos casos: primer retiro; acumulación de retiros que llega a un umbral interno de riesgo; cambios de datos sensibles (nombre, correo, teléfono); inicio de sesión desde un país distinto; uso de un método de pago nuevo; o si el sistema marca actividad irregular (por ejemplo, varios intentos fallidos de acceso o discrepancias entre datos).
El envío se hace desde el perfil del jugador en la sección de verificación: el sistema solicita cargar fotos o escaneos, y el equipo valida que la información del documento coincida con el registro (nombre completo y fecha de nacimiento) y con el método de pago usado.
- Identity (ID/Passport): Pasaporte vigente o identificación oficial con foto. Se pide imagen a color, completa, sin recortes, con texto legible y sin reflejos; en pasaporte, la página de datos. Si el sistema lo solicita, se agrega una selfie sosteniendo el documento para confirmar “presencia”.
- Address proof: Comprobante de domicilio emitido en los últimos 3 meses: recibo de luz, agua, gas, internet fijo, estado de cuenta bancario o constancia fiscal donde aparezcan nombre completo y dirección en México. Debe verse la fecha de emisión y el documento completo.
- Payment method: Para tarjeta visa o mastercard, foto del plástico donde se vean los últimos 4 dígitos y el nombre del titular; se cubren los dígitos centrales y el código de seguridad. Para monederos electrónicos como skrill o neteller, captura o PDF del perfil o estado de cuenta donde aparezcan el correo o ID de la cuenta y el nombre del titular. Si se usa bitcoin (btc) o ethereum (eth), Loco Casino solicita prueba de control de la billetera en casos de riesgo (por ejemplo, captura de la cartera con la dirección visible) y valida que el retiro vaya a una dirección consistente con el historial del jugador